心痛！“恋爱”两个月，被骗70万——西安经开公安破获系列电信诈骗案 11人犯罪团伙被一网打尽

“恋爱”两个月，被骗70万。从天而降的“浪漫”网恋，原来是骗子精心编造的“杀猪盘”陷阱。

以“爱”之名

落入骗子的坑钱陷阱

2020年6月，张女士在某互联网交友软件认识了自称程序员的王某，加上QQ联系一段时间后，发现彼此居然灵魂契合、互为知音，在王某的追求与告白之下，两人自然而然确定了男女朋友关系。

经过2个月浓情蜜意的恋爱之后，王某向张女士发送了一个链接，并称注册账号完成投资可以赚钱。出于对男友的完全信任，在王某的指引下，张女士一步步完成了在该平台注册账号、投资转账的过程。至此，张女士彻底掉入王某编造的“爱情陷阱”。

在陆陆续续转账12次，投入70余万元以后，钱包被掏空的张女士终于后知后觉意识到，这一笔笔资金投入的是“无底洞”，男友嘘寒问暖的每一个细节原来都是冲着她的账户余额。醒悟过来的张女士选择了报警，至此她也终于明白，自己是遇到了典型的“杀猪盘”骗局。

顺藤摸瓜

牵出诈骗、洗钱团伙

接到受骗者的报案电话后，分局开元路派出所民警立刻出警，从受骗者处深挖案情细节、核查相关数据。由于涉案金额较大，经开分局刑侦大队联合开元路派出所开展案件调查侦破工作。

通过对被骗款项流向账户的追踪溯源，警方查到这笔钱款分别流入刘某和马某的银行账户中，又于当天以ATM机取现的形式被刘某和另一名犯罪嫌疑人郭某取出。通过对相关涉案银行账户进一步反查，警方发现贵阳市、青岛市、锦州市、沧州市、鸡西市、无锡市6地，均有受骗者被诈骗款项流入，共计涉案金额高达300余万。

随着警方深入调查、顺藤摸瓜，终于锁定了以黄某为首的涉案团伙。除电信网络诈骗行为以外，该团伙还长期向不特定犯罪团伙提供自己或他人开办的银行卡及注册公司资料，进行“洗钱”并从中非法获利。

令人大开眼界的是，以黄某为核心的该团伙成员分别于2020年8月5日和9月9日以伪造银行ATM机存款凭证的方式，两次从其上线处骗取74万元和130余万元。

由于本案涉案成员众多，犯罪行为交错重合而又各自独立，涉案资金流水量大，涉及金融机构网点众多，导致案件侦办工作量巨大。

为尽快推进案件侦办，严厉打击犯罪团伙，办案民警们昼夜奋战，以时不我待的责任感对海量的资金数据细致严密梳理，并对多处嫌疑人作案点位进行确认，最终梳理出40余处嫌疑人在银行的作案位置，近200张银行卡信息。

经过两个多月的缜密侦查、周密部署，办案民警于10月14日将黄某、刘某等4名犯罪嫌疑人抓获，随后民警陆续对其他涉案人员展开抓捕。最终，这个由11名犯罪嫌疑人组成的犯罪团伙被一网打尽，并移送起诉至人民检察院，等待他们的，将是法律的严惩。

经开公安提醒

如果你在交友过程中发现了以下几个典型特征，那你可能已经成为了“杀猪盘”的目标猎物：

01 相识于网络，没有任何现实接触；

02 对方为莫名出现的“优质对象”，迅速陷入爱河；

03 对方找一切借口拒绝视频、见面等提供真实身份信息的要求；

04 在恋爱过程中，对方提及“博彩、系统漏洞、挣钱、境外”等相关信息；

05 对方有邀请你一起进行投资、挣钱、做副业等一切需要你掏钱的行为。

在与他人进行任何涉及账户财产的沟通时，如有疑问或发觉被骗一定要及时拨打110向警方求助，并迅速终止交易、保存涉案证据。

增强反诈意识

提高识别诈骗

预防诈骗的能力

永远比被骗后指望警方破案更重要！

编辑：李娟

责编：李鹏

主编：姚启明